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答案并不是那种可以简单地直接用“有”或者“没有”这两个字来作为回答的， 而是它背后所连接着的整整一条资金链路会产生风险，在同一个钱包里面可能同时存在工资入账的情况和不明转账的情况。

因此， 这些质料会是用来调取证据的基础性的东西，im官网， 或者用Elliptic、Chainalysis回溯你的USDT来源。

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如果追溯到混币处事或高频小额分散转入。

当时当事人完全不清楚本身到底在替什么人收款，去把来源给查明清楚，真正的问题呈此刻畅通环节。

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当这些行为产生的USDT进入同一个地址时， 看前几笔入账地址是否命中过 黑名单标签 。